Este curso foi desenvolvido para capacitar profissionais a identificar, prevenir e mitigar riscos relacionados a fraudes financeiras. Através de uma abordagem prática e baseada em casos reais, você entenderá como as fraudes evoluíram ao longo dos anos, quais são os principais tipos de fraudes no setor bancário e cambial, e como mecanismos como KYC e treinamentos contínuos podem fortalecer a segurança financeira
O Curso sobre Fraudes Financeiras explora os diferentes tipos de fraudes que impactam o setor financeiro, abordando desde fraudes internas até golpes modernos como o do PIX. Com estudos de caso detalhados, você aprenderá a reconhecer padrões suspeitos e a implementar estratégias de prevenção
Aprenda em
1 hora
Total de
7 aulas
Professores
Kelly M. L. de Castro da Silva
Acesso por
30 dias
Fraudes financeiras
1
a. A evolução das fraudes
b. Cases de fraudes bancárias
c. Fraudes Internas e Gestão Fraudulenta
d. Importância de KYC e treinamentos contínuos
e. Cases de fraude cambial
f. Fraude/Golpe do PIX
O curso conta com aulas expositivas gravadas, material de suporte aos estudos (leis, resoluções e circulares) e um simulado com 20 questões e duração de 1h30m, que pode ser feito quantas vezes forem necessárias para ser aprovado (70% de acertos), contendo mais de 50 questões em nosso banco de dados.
Na conclusão do curso, após a conclusão das aulas, o aluno poderá realizar um simulado da prova, com 20 questões objetivas.
Este curso é ideal para profissionais que desejam entender o impacto das fraudes financeiras e como aplicar medidas de segurança para mitigá-las
✅ Consultores financeiros e jurídicos
✅ Profissionais de compliance e gestão de riscos
✅ Especialistas em tecnologia e segurança de dados
✅ Profissionais do setor cambial e bancário
O Certificado de Conclusão ficará disponível para emissão pelo próprio aluno caso obtenha, na avaliação final (simulado), aproveitamento mínimo de 70%.
O Certificado de Conclusão deste curso, é válido como treinamento de reciclagem anual PLD/FTP solicitado para corretoras e bancos.
Se a forma de pagamento for PIX ou cartão de crédito, a liberação ocorre imediatamente após a confirmação do pagamento. Em caso de pagamento através de boleto bancário, é liberado o acesso após a aprovação do pagamento em até 3 dias úteis.
Caso a matrícula for do Curso + Simulado ou somente Curso, o período de acesso é de 60 dias corridos. Porém, se foi a matrícula somente do Simulado, o acesso é de 30 dias corridos. Já no caso do curso PLD/FTP + Simulado o acesso é de 30 dias corridos.
Caso você tenha se matriculado somente no Simulado (vendido separadamente), você pode realizá-lo quantas vezes desejar no formato de Quizz. Se a matrícula foi Curso + Simulado, você consegue realizá-lo quantas vezes desejar até ser aprovado, pois o curso gera certificado. Acertando acima de 70% das questões no curso, é gerado certificado de participação e aprovação. OBS: Vale ressaltar que o certificado do Curso Preparatório + Simulado ABT1/ABT2 não substitui a prova de certificação oferecida pela ABRACAM, porém o certificado vale como reciclagem anual exigido na auditoria do Selo Abracam.
Sim! A cada vez que é realizado o simulado, é apresentado o gabarito contendo todas as respostas incorretas e corretas.
Todos os nossos cursos especificados como Curso + Simulado possuem certificado de conclusão (caso o aluno faça a prova final e acerte pelo menos 70% das questões). Vale ressaltar que o certificado do Curso Preparatório + Simulado ABT1/ABT2 não substitui a prova de certificação, porém o certificado vale como reciclagem anual exigido na auditoria do Selo Abracam. A matrícula do Curso (avulso) sem o simulado não possui certificado. A matrícula do Simulado (avulso) sem o curso, também não possui certificado.
Não, o curso é individual para o aluno matriculado. As penalidades de compartilhamento são citadas no termo de uso assinado no momento em que a matrícula foi realizada.
Sim! Porém o acesso é limitado para até 2 dispositivos por usuário.
Caso precise cadastrar um dispositivo diferente e já tenha 2 dispositivos cadastrados, para que a situação seja analisada.