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Este curso foi desenvolvido para capacitar profissionais na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP), com um foco especial nos riscos associados ao uso de criptomoedas. Através de uma abordagem prática e objetiva, você entenderá como os ativos digitais podem ser utilizados tanto para fins lícitos quanto ilícitos, e como identificar e mitigar riscos no setor financeiro
O Curso PLD/FTP + Riscos Relacionados a Criptomoedas explora o impacto dos criptoativos na prevenção de crimes financeiros, abordando os desafios regulatórios, os riscos de anonimato e as estratégias utilizadas por criminosos para lavagem de dinheiro. Além disso, o curso apresenta soluções para reforçar a segurança e a conformidade com as normativas vigentes
Aprenda em
5 horas
Total de
7 aulas
Professores
Kelly M. L. de Castro da Silva
Acesso por
30 dias
Sistema Financeiro Nacional
1
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP)
2
Políticas, procedimentos e controles para a PLD/FTP – Circular nº 3.978/20, Lei 9.613/98 e Lei Nº 12.683/12
3
Operação e situações que podem configurar indícios de PLD/FTP – Carta circular de nº 4.001 de 2020
4
Módulo bônus: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional – Lei nº 7.492 de 1986
5
Riscos Relacionados a Criptomoedas
6
a. Casos de criptomoeda envolvendo lavagem de dinheiro
b. Definições e Lei n.º 14.478/2022
c. Riscos Associados ao Uso de Criptomoedas
d. Casos de criptomoeda envolvendo lavagem de dinheiro
O curso conta com aulas expositivas gravadas, material de suporte aos estudos (leis, resoluções e circulares) e um simulado com 20 questões e duração de 1h30m, que pode ser feito quantas vezes forem necessárias para ser aprovado (70% de acertos), contendo mais de 50 questões em nosso banco de dados.
Na conclusão do curso, após a conclusão das aulas, o aluno poderá realizar um simulado da prova, com 20 questões objetivas.
Este curso é ideal para profissionais que desejam entender o impacto das criptomoedas no contexto de PLD/FTP, bem como os riscos e as melhores práticas para garantir conformidade com a legislação vigente.
✅ Consultores financeiros e jurídicos
✅ Profissionais de compliance e gestão de riscos
✅ Especialistas em tecnologia e segurança de dados
✅ Pesquisadores e interessados em regulação de criptomoedas
O Certificado de Conclusão ficará disponível para emissão pelo próprio aluno caso obtenha, na avaliação final (simulado), aproveitamento mínimo de 70%.
O Certificado de Conclusão deste curso, é válido como treinamento de reciclagem anual PLD/FTP solicitado para corretoras e bancos.
Se a forma de pagamento for PIX ou cartão de crédito, a liberação ocorre imediatamente após a confirmação do pagamento. Em caso de pagamento através de boleto bancário, é liberado o acesso após a aprovação do pagamento em até 3 dias úteis.
Caso a matrícula for do Curso + Simulado ou somente Curso, o período de acesso é de 60 dias corridos. Porém, se foi a matrícula somente do Simulado, o acesso é de 30 dias corridos. Já no caso do curso PLD/FTP + Simulado o acesso é de 30 dias corridos.
Caso você tenha se matriculado somente no Simulado (vendido separadamente), você pode realizá-lo quantas vezes desejar no formato de Quizz. Se a matrícula foi Curso + Simulado, você consegue realizá-lo quantas vezes desejar até ser aprovado, pois o curso gera certificado. Acertando acima de 70% das questões no curso, é gerado certificado de participação e aprovação. OBS: Vale ressaltar que o certificado do Curso Preparatório + Simulado ABT1/ABT2 não substitui a prova de certificação oferecida pela ABRACAM, porém o certificado vale como reciclagem anual exigido na auditoria do Selo Abracam.
Sim! A cada vez que é realizado o simulado, é apresentado o gabarito contendo todas as respostas incorretas e corretas.
Todos os nossos cursos especificados como Curso + Simulado possuem certificado de conclusão (caso o aluno faça a prova final e acerte pelo menos 70% das questões). Vale ressaltar que o certificado do Curso Preparatório + Simulado ABT1/ABT2 não substitui a prova de certificação, porém o certificado vale como reciclagem anual exigido na auditoria do Selo Abracam. A matrícula do Curso (avulso) sem o simulado não possui certificado. A matrícula do Simulado (avulso) sem o curso, também não possui certificado.
Não, o curso é individual para o aluno matriculado. As penalidades de compartilhamento são citadas no termo de uso assinado no momento em que a matrícula foi realizada.
Sim! Porém o acesso é limitado para até 2 dispositivos por usuário.
Caso precise cadastrar um dispositivo diferente e já tenha 2 dispositivos cadastrados, para que a situação seja analisada.
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